জেমকন গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিচালক কাজী আনিস আহমেদের বিরুদ্ধে প্রায় ৮০ কোটি ৩৫ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করতে যাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। শনিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দুদকের মহাপরিচালক মো. আখতার হোসেন।
তিনি জানান, একইসঙ্গে গ্রুপটির পরিচালক ও কাজী আনিসের ভাই কাজী ইনাম আহমেদের বিরুদ্ধেও প্রায় ৩২ কোটি ৬৬ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে আরেকটি মামলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 
দুদক সূত্রে জানা যায়, ২০০২ সালের ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২০২২ সালের ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত কাজী আনিসের নামে ২০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোট ৪০ কোটি ৬৯ লাখ টাকা জমা হয় এবং ৩৮ কোটি ৪৫ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়। এই সময়ে প্রায় ৭৯ কোটি ১৪ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে।
অন্যদিকে, একই সময়ে কাজী ইনামের নামে থাকা ১৪টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোট ৩৭ কোটি ৯২ লাখ টাকা জমা এবং ৩৬ কোটি ৮৬ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এতে করে প্রায় ৭৪ কোটি ৭৮ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।
